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                                                              来源:5分11选5
                                                              发稿时间:2020-09-23 11:26:36

                                                              不过,汇丰却一再放任可疑汇款源源不断汇入“WCM777”的香港账户,直到美国证券交易委员会2014年4月提出起诉之后,才关闭这一账户。当时账户内已经几乎没有余款,无法追回投资者的损失。幕后主犯被判入狱三年,他表示,汇丰银行没有联络过他。此外,汇丰银行对骗款睁一只眼闭一只眼的态度,还间接导致了一起命案。美国加州投资人帕切科2014年号召多人投资“WCM777”,导致所有人血本无归,一位损失了3000美元的女性愤怒地买凶杀死帕切科,酿成悲剧。

                                                              当地警方正在调查逃犯挖出的洞。

                                                              印尼雅加达警方发言人尤斯里·尤努斯介绍,这名逃犯名叫蔡长攀(音译,Chai Chang Pan),此前被囚禁在首都丹格朗1级监狱中。当地警方估计逃犯于9月14日凌晨2时左右越狱,因监狱官员于随后发现他已不在牢房中。

                                                              图片中显示,强森把铁栅栏门从砖墙上“撕”了下来,并扔到了草地上。他透露,大约一个小时后,技术人员和焊工赶到他家,看到这一幕时“难以置信,甚至有些害怕。”资料图:汇丰银行(路透社)

                                                              海外网9月22日电 88个国家的108家媒体近日发表联合报道,揭露汇丰银行等大型银行在明知交易可疑的情况下,仍然帮助诈骗集团、恐怖分子、毒贩和贪腐官员等转账及洗钱。据统计,这些银行在1999年至2017年间,共涉及转移2万亿美元赃款,其中汇丰银行涉及帮助一个庞氏骗局集团将8000万美元经美国转至香港。

                                                              被强森徒手“撕”坏的铁栅栏门。

                                                              港媒指出,这不是汇丰第一次陷入丑闻,在2012年,该银行被指控通过美国金融系统为墨西哥贩毒集团等洗钱,汇丰最终向美国政府支付19亿美元达成和解,美国司法部当时拒绝起诉汇丰,声称这会引起“全球金融灾难”。英国当局当时阻碍了美国调查,并影响了最终结果。近日,据印度尼西亚警方通报,一名中国籍死刑囚犯从其关押的牢房中挖出深2米的洞成功越狱,目前在逃,当地警方正在追缉逃犯。据悉,该男子53岁,来自中国福建,是跨国毒品组织头目,于2017年被判处死刑。此次已不是他第一次挖洞越狱。

                                                              丹格朗市警局警长苏庚直言对逃犯成功越狱惊讶。他也表示,目前并无证据显示监狱工作人员有帮助蔡长攀越狱。监狱总局公共关系和礼宾负责人丽卡(Rika Apriantis)称,丹格朗一级监狱已经和雅加达美都查雅警区、丹格朗市警局和附近一带警局展开合作,以尽快把蔡长攀逮捕归案。

                                                              当地警方也在其牢房中发现了一个直径50厘米,深2米的洞以及一些挖洞工具,该洞与下水道连通,该下水道已没有流水。该隧道出口是就在监狱附近的村庄,不远处有多个监测站。

                                                              综合香港《大公报》等媒体22日报道,根据美国财政部的金融犯罪执法网络(FinCEN)规定,银行在怀疑某项交易涉及洗钱、诈骗等非法行为时,需要提交可疑活动报告。美国Buzzfeed新闻网站取得1999年至2017年间的2121份可疑活动报告,将这些文件共享给国际调查记者同盟(ICIJ),进而分发给至88个国家的108家新闻媒体。这些媒体历时16个月,挖掘出各大银行如何协助2万亿美元赃款在全球流动。